Отзыв клиента Марк Симов о компании MoneyGram

Левая компания. Отправили с Украины деньги, разбирались 4 дня, выяснилось через кучу посредников, что получатель комерсант. (ИП без нанятых работников, отдел 10м. кв. в ТЦ)
Деньги так и не выдали. Концов не найти. Фирма зарегистрирована в России. Офис в США. Здесь сидит посредник, переключил на Америку, там русскоязычная пожилая женщина (судя по голосу) ни б. ни м.
Итог, нужно деньги отзывать, посылать другим способом.
Вопрос, как они там узнали, что получатель имеет ИП и занимается торговлей?
Цена вопроса 10 000 рублей. Огромные деньги пытались отмыть.