Отзыв клиента Marksimo о компании MoneyGram

Отправили из Украины деньги, разбирались 4 дня, выяснилось через кучу посредников, что получатель коммерсант (ИП без нанятых работников, отдел 10 м. кв. в ТЦ). Деньги так и не выдали. Концов не найти. Фирма зарегистрирована в России. Офис в США. Здесь сидит посредник, переключил на Америку, там русскоязычная пожилая женщина (судя по голосу) ни б. ни м.
Итог: нужно деньги отзывать, посылать другим способом. Вопрос, как они там узнали, что получатель имеет ИП и занимается торговлей? Цена вопроса 10 000 рублей. Огромные деньги пытались отмыть.